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निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों
                                     

ⓘ निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों

निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों के एक गैर लाभ संगठन है कि अधिकारों की रक्षा, आर्थिक और अन्य निवेशकों के हितों: रूसी नागरिकों, विदेशियों राज्यविहीन व्यक्तियों, शरणार्थियों, और कानूनी संस्थाओं है कि गिरावट के संरक्षण के अंतर्गत रूसी और विदेशी अधिकार क्षेत्र में है और सुरक्षा की जरूरत के अधिकारों की गारंटी के द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून.

                                     

1. पृष्ठभूमि

जनवरी 1, 2016, संघीय कानून संख्या 297-FZ के 03.11.2015 "पर क्षेत्राधिकार उन्मुक्ति के एक विदेशी राज्य और संपत्ति के एक विदेशी राज्य"रूसी संघ में बल में प्रवेश किया. इस कानून को बदल दिया क्षेत्राधिकार की प्रतिरोधक क्षमता में विदेशी राज्यों रूस. नई अवधारणा के सीमित प्रतिरक्षा में रूसी कानून का मतलब है कि वाणिज्यिक विवादों के द्वारा शुरू की एक रूसी निवासी के साथ एक विदेशी राज्य में माना जा सकता है एक रूसी अदालत में.

आदेश में करने के लिए विकास की सुविधा और आवेदन के व्यावहारिक तंत्र को लागू करने के लिए इस कानून, "निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों में स्थापित किया गया था""

फिलहाल, वहाँ है एक कानूनी आधार के लिए निवेशकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए एक विदेशी राज्य के मामलों में उल्लंघन का निजी अधिकार है । रूस में निष्कर्ष निकाला गया है इस तरह के समझौतों की एक संख्या के साथ अन्य देशों के । निवेशकों के लिए, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है या उल्लंघन, रूसी मध्यस्थता अदालतों अदालतों के लिए एक विकल्प के न्यूयॉर्क, हेग, लंदन, स्टॉकहोम, आदि.

नींव में माहिर विवाद समाधान में रूसी और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता है, और अनुभव के क्षेत्र में आर्थिक कानून है.

फरवरी के बाद 2018 में, फाउंडेशन के एक सदस्य किया गया अंतर्विभागीय कार्य समूह के विदेश मामलों के मंत्रालय की स्थापना की ओर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन वी. वी पीआर-2436, आइटम 3, क्रम में करने के लिए सिफारिशों का विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कानूनी संरक्षण के रूसी नागरिकों को विदेश में.

                                     

< मैं> 2.1. सबसे महत्वपूर्ण मामलों की नींव < / i> के मामले बैंक "SNORAS"

फंड की पायलट परियोजना संगठनात्मक था, विशेषज्ञ और कानूनी समर्थन का दावा है की एक रूसी नागरिक, बैंकर व्लादिमीर Antonov के खिलाफ लिथुआनिया गणराज्य, के साथ दायर की मध्यस्थता अदालत मास्को के लिए वसूली के नुकसान के लिए मुआवजा और गैर आर्थिक क्षति के कारण के राष्ट्रीयकरण JSC "बैंक SNORAS".

नवंबर 16, 2011, प्रबंधन बोर्ड के बैंक लिथुआनिया गणराज्य के अपनाया संकल्प सं 03-186 पर की गतिविधियों को सीमित JSC "बैंक SNORAS", जो यह निर्दिष्ट किया गया था की घोषणा करने के लिए पर एक अधिस्थगन बैंक की गतिविधियों.

एक ही दिन पर, सरकार लिथुआनिया गणराज्य के अपनाया संकल्प सं 1329 की वापसी पर शेयर JSC "बैंक SNORAS" और प्रदान के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए शेयरधारकों. मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है इस दिन के लिए.

24 नवंबर, 2011 में, बैंक की लिथुआनिया के लाइसेंस निरस्त कर दिया जेएससी बैंक SNORAS पर आधारित रिपोर्ट के अंतरिम प्रशासक साइमन Frickley.

अगस्त 2016 में, पूर्व मुख्य शेयरधारक के SNORAS बैंक के एक नागरिक, रूसी संघ के समर्थन के साथ, नींव, एक का दावा दायर के साथ मास्को में वाणिज्यिक न्यायालय के खिलाफ लिथुआनिया गणराज्य की वसूली के लिए संपत्ति के नुकसान की राशि की राशि में 20.209.353.110 rubles की राशि नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए व्यापार की प्रतिष्ठा की राशि में 19.904.862.500 rubles के लिए, और की मान्यता असत्य जानकारी वितरित द्वारा गणराज्य के राष्ट्रपति लिथुआनिया और द्वारा प्रकाशित किया गया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ।

हालांकि, लिथुआनिया प्रयोग के अधिकार के राज्य प्रतिरक्षा के अधिकार क्षेत्र से रूसी अदालतों सहित, प्रतिरक्षा से अंतरिम संरक्षण के उपायों को लागू करने के लिए एक निर्णय और अन्य कार्यों ।

इस संबंध में, 2019 में, फंड का फैसला किया एक दावा फाइल करने के लिए अवैध रूप से राष्ट्रीयकरण के SNORAS बैंक के साथ पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून, UNCITRAL.

"फंड के निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी" देशों के हितों का प्रतिनिधित्व रूस के नागरिक के साथ एक साथ, अमेरिकी कानून फर्म Alston और पक्षी और एक समूह के रूसी विशेषज्ञों अंतरराष्ट्रीय कानून में करने के लिए राशि की सूचना मध्यस्थता की कार्यवाही पर सूट के खिलाफ लिथुआनिया गणराज्य पर अवैध ज़ब्त की बैंक "SNORAS" के अनुसार, समझौते के बीच रूसी संघ की सरकार और गणराज्य की सरकार लिथुआनिया पर प्रोत्साहन और आपसी निवेश की सुरक्षा.

29 अप्रैल, 2019, के नोटिस मध्यस्थता कार्यवाही के लिए भेजा गया था लिथुआनिया के अध्यक्ष Dala Grybauskaite, प्रधानमंत्री Saulius Skvernialis, मंत्रालयों के न्याय मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त और बैंक लिथुआनिया की.

बाजार मूल्य के 100% के समूह के जेएससी "बैंक SNORAS", जो भी शामिल डच कार निर्माता Spyker, स्वीडिश ऑटोमोबाइल कंपनी साब, सबसे बड़ा निजी बैंक Latvijas Krājbanka, लातवियाई राष्ट्रीय एयरलाइन airBaltic, ब्रिटिश बैंक pointon है न्यूयॉर्क लिमिटेड, लिथुआनियाई मीडिया समूह Lietuvos Ritas, के समय में राष्ट्रीयकरण किया गया था के बारे में 2.5 अरब यूरो.

प्रारंभिक दावे की राशि द्वारा दायर निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों के साथ UNCITRAL है 1.1 अरब यूरो. अंतिम राशि निर्धारित किया जाएगा एक बाद में मंच पर कार्यवाही के आधार पर नुकसान का आकलन.

                                     

< मैं> 2.2. सबसे महत्वपूर्ण मामलों की नींव < / i> के मामले बैंक "ट्रस्ट"

15 अप्रैल, 2020 तक, निधि के लिए निवेशकों के अधिकारों के संरक्षण में विदेशी देशों में एक मुकदमा दायर किया उच्च न्यायालय के जस्टिस, लंदन में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ ट्रस्ट बैंक और अपने पूर्व मालिकों और शीर्ष प्रबंधकों, - इल्या Yurov, सर्गेई Belyaev और निकोलाई Fetisov, के रूप में अच्छी तरह के रूप में अपनी पत्नियों.

फंड के हितों का प्रतिनिधित्व करता है के निवेशकों के एक समूह के पूर्व ग्राहकों के बैंक "ट्रस्ट", जो निवेश में क्रेडिट नोट वितरित करने के लिए बैंक द्वारा इसकी प्रमुख जमाकर्ताओं. कारण करने के लिए अवैध और अनुचित कार्यों के पूर्व मालिकों के बैंक "ट्रस्ट", निवेशकों को धोखा दिया गया है और खो दिया है सभी फंड में निवेश किया है, क्रेडिट नोट, के रूप में इन नोटों को रद्द कर दिया गया के रूप में एक परिणाम के कार्यों के इल्या Yurov, निकोले Fetisov और सर्गेई Belyaev.

अपील करने के लिए अंग्रेजी अदालत और अधिकार की इस अदालत पर विचार करने के लिए दावा है कि इस तथ्य के कारण भाइयों yrov और Fetisov, के रूप में अच्छी तरह के रूप में अपने जीवन साथी, वर्तमान में रहते हैं, इंग्लैंड में है.

इसके अलावा, 2016 में, विश्वास खुद के खिलाफ एक मुकदमा दायर अपने पूर्व मालिकों और शीर्ष प्रबंधकों के बैंक, के रूप में अच्छी तरह के रूप में अपनी पत्नियों में लंदन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जिससे सहमत करने के लिए क्षेत्राधिकार के न्यायालय.

बैंक की मांग की क्षति के लिए मुआवजा की वजह से धोखाधड़ी की कार्रवाई Yurov, Fetisov और Belyaev की राशि में 900 से अधिक मिलियन अमरीकी डॉलर है. दावा किया गया था पूरी तरह से संतुष्ट है, के रूप में द्वारा evidenced के निर्णय को उच्च न्यायालय में न्याय के लिए लंदन नहीं । CL-2016-000095 दिनांक 23.01.2020.

क्योंकि लगातार चोरी के धन की राजधानी में बैंक "ट्रस्ट" का गठन एक "छेद" है, जो अनिवार्य रूप से करने के लिए किया था में गिरावट के लिए नेतृत्व बैंक की वित्तीय संकेतकों के स्तर से नीचे कानून द्वारा स्थापित है, और करने के लिए दिवालियापन. लम्बा करने के क्रम में की अवधि के गबन के पूर्व मालिकों और शीर्ष प्रबंधकों की जरूरत के साथ आने के लिए एक योजना की भरपाई करने के लिए बैंक की इक्विटी पूंजी की अनुमति होगी, जो उन्हें उपस्थिति बनाए रखने के लिए आर्थिक समृद्धि के लिए. इसलिए, "विश्वास" एक योजना विकसित की है प्राप्त करने के लिए दब ऋण और बेचने के क्रेडिट नोट करने के लिए अपने जमाकर्ताओं.

गौण ऋण प्रदान किया गया पर भरोसा करने के लिए बैंक से दो कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, यह पंजीकृत नीदरलैंड में: C. R. R. B. V. चार ऋण और सीएल REPACKAGING B. V. तीन ऋण.

ऋण की कुल राशि थी लगभग $ 400 मिलियन से अधिक.

देखने के बिंदु से, रूसी कानून की, केवल तथाकथित "योग्य निवेशकों"हो सकता है खरीदारों के क्रेडिट नोट. यह माना गया है कि इस तरह के व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के अनुभव और विशेष ज्ञान में बाजार प्रतिभूतियों. नियामक कानूनी कृत्यों पर रूसी संघ के भी निहित औपचारिक स्थिति है कि करने के लिए किया था, मुलाकात किया जा करने के लिए प्राप्त की स्थिति के लिए एक योग्य निवेशक, उदाहरण के लिए, खरीद और बिक्री की एक निश्चित संख्या में प्रतिभूतियों की.

ट्रस्ट बैंक इन आवश्यकताओं को पूरा स्वतंत्र रूप से की ओर से, जमाकर्ताओं के बिना, अपने प्रत्यक्ष भागीदारी. और तो मान्यता प्राप्त के रूप में उनकी स्थिति के योग्य निवेशकों, समझ है कि इन व्यक्तियों में से कोई एक असली समझ के काम पर प्रतिभूति बाजार.

एक परिणाम के रूप में, बैंक, वास्तव में, बनाया लेन-देन के लिए ऋण की बिक्री नोट्स के लिए अपने आप को. पैसे से स्थानांतरित किया गया था ' जमाकर्ताओं जमा खातों के लिए प्रदान की ऋण पर भरोसा करने के लिए बैंक द्वारा दो डच कंपनियों छोड़ने के बिना बैंक. इस प्रकार, वे का हिस्सा बन गया अपने स्वयं के पूंजी, आंशिक रूप से बंद है, जिसके परिणामस्वरूप "छेद".

2014 के अंत में, वर्तमान स्थिति में समाप्त हो गया default, एक परिणाम के रूप में जो क्रेडिट नोट थे कानूनी तौर पर या वास्तव में रद्द कर दिया पर निर्भर करता है, इस मुद्दे को श्रृंखला. इस प्रकार के धारकों क्रेडिट नोट्स खो दिया है, दोनों के पैसे में निवेश किया है, क्रेडिट नोट और क्षमता प्राप्त करने के लिए उन पर ब्याज.

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